警告货运经纪人运输欺诈的红旗

啊,三月…那一年的冬天,冬天终于松开了令人骨寒的寒意,思想转向了春天,临时的温暖和……欺诈?是的,三月是防欺诈月。随着温度计的升高,您成为欺诈受害者的机会也会增加。话虽这么说,本博客文章旨在分享一些事实和危险信号,这些信息和危险信号可以帮助提醒货运经纪人或与运输或物流行业有关的任何其他人注意运输欺诈,并希望避免您成为受害者。

事实是,无论您身在哪个行业,您都有可能认识某个人或亲自成为欺诈行为的受害者。因为当涉及金钱时,总会有骗子艺术家急切地将您与来之不易的现金区分开。毫无疑问,运输行业似乎是贼和骗子艺术家的最爱。

实际上, 2014年全球经济犯罪调查 报告称,有39%的调查受访者专门报告了运输和物流欺诈–远远超过所有行业的29%。这个数字很可能更高,因为许多所有者可能担心举报欺诈行为,因为它可能会对公司的声誉,员工士气以及与业务伙伴的关系产生影响。

好消息是,我们不必成为欺诈或盗窃的受害者。由于了解是预防的第一步,因此让我们看一下我们行业中最常见的两种欺诈类型:

  1. 货物盗窃 这可能是最直接的欺诈案例。这是一个价值数十亿美元的企业,通常在卡车和/或集装箱运输期间发生,通常是在车辆装卸时。  入库物流 报告说:“在美国,最受追捧的货物是药品,消费电子产品,服装和食品。当然,任何产品都可以被盗,但是据报告,这些商品被盗得最一致。”

货运网 最近发布了 2014年第三季度美国盗窃报告 他们的前五项发现是:

  1. 本季度报告了214起货物盗窃事件,比2013年第三季度下降22%,比2014年第二季度上升28%。
  2. 最昂贵的盗窃案是价值1500万美元的处理器盗窃案。
  3. 华盛顿州在本季度经历了一次货运盗窃案,从2013年第三季度报告的0起货运盗窃事件上升到2014年第三季度的7起。
  4. 周五货物盗窃减少了52%。
  5. 卡车停靠站是2014年第三季度最常见的盗窃地点。
  1. 燃油提前欺诈 也被称为“双重经纪欺诈”。物流业官员表示,这是一种猖ramp的犯罪,很难起诉。当犯罪分子假装自己作为承运人并接受毫无戒心的货运经纪人或货运代理的货运时,就会发生这种欺诈行为。然后,他转身将货物转介给实际的承运人,在许多情况下,价格要比原始客户同意支付的价格高!他之所以能够这样做,是因为他已经从实际的承运人和经纪人那里获得了文件,并对其进行了更改,以说服受害者,使他相信他是合法公司的一部分。一旦货物被取走,骗子就会从实际的承运人那里获得BOL,然后将其传真给原始经纪人,要求对货物进行加油。他收到了钱,然后随钱消失了,从不付钱给实际的承运人。他从这种骗局中赚的钱通常在500美元到2,000美元之间。但是,当他一次又一次地重复骗局时,每次使用另一个名字,一个新的电话号码以及更多的伪造文书工作时,这种情况很快就会累积起来。

可能的骗局有哪些危险信号? 汇率似乎太高或太低 –伪装成承运人的骗子可能会接受低于现行价格的货物,以诱使货运经纪人或代理商进行交易。另一方面,同一骗子可能会向承运人提供比经纪人同意付给他们的钱更多的钱,以激励承运人采取交易而不问太多问题。底线是,如果比率“似乎太好了而无法实现”,那就可能是问更多问题并确定与谁做生意。

计划的时间 –提前燃油诈骗在本周晚些时候和一天结束时发生的频率更高。为什么?因为诈骗者知道,货运经纪人和承运人在面对一天或一周的临近而无法支付货物时,会变得很粗心。诈骗者还希望使自己的司机没有钱,除非提前加油,否则不会准时送达。任何时候与您打交道的人都非常着急,放慢脚步,照镜子,确保“ sucker”或“ victim”一词没有横过您的额头。

无法识别的电话号码 –假冒合法公司代表的骗子将提供据称有效的书面文件,并指望许多人无法检查电话号码以验证该人的身份这一事实。与公司总部使用不同的电话号码并不总是意味着经纪人或承运人是骗子,但仍应将其视为危险信号,并提醒您在进行进一步尽职调查之前。

在发出燃油预付款之前,请采取以下预防措施……

  • 请访问FMCSA的安全和健身电子记录(SAFER)系统网站,并确保DOT / MC编号与承运人提交的内容相匹配。
  • 验证运营商提供的电话号码与DOT注册中列出的电话号码匹配。您还应该验证运营商’的地址和传真号码匹配,如果不匹配,请确保与运营商联系。
  • TIA成员应始终检查TIA WatchDog网站,以查看是否有关于运营商的投诉。

这似乎是一项艰巨的工作,但请考虑财务方面的问题。不仅燃油预付款额提高了,您在托运人中的声誉也得到了提高,并获得了未来的收益。

不管您喜不喜欢,这就是我们生活的世界!事实是,如果您从事任何业务的时间足够长,那么有人可能会试图骗您。以下是货运经纪人和货运代理人如何避免被骗的一些技巧。

  • 如果某件事看起来太好了以至于无法实现,那就可能是!
  • 听你的直觉。如果某些东西看起来很阴暗,请谨慎操作。
  • 每当您要与之打交道的人匆忙忙忙而涉及金钱时,就放慢脚步。
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